瀘州老窖股份有限公司2014年度股東大會
6月30日，瀘州老窖股份有限公司2014年度股東大會隆重召開。瀘州市國資委主任王春芳，瀘州老窖股份有限公司第七屆董事會、監(jiān)事會成員，以及來自省內(nèi)外的投資者、證券公司從業(yè)人員、媒體記者出席此次股東大會。
第七屆董事會董事長謝明代表第七屆董事會作2014年度工作報告
現(xiàn)任瀘州老窖股份有限公司董事長劉淼代表第八屆董事會發(fā)言
會上，經(jīng)投票表決審議并通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監(jiān)事會工作報告》、《2014年度財務(wù)決算報告》、《2014年度年度報告》、《2014年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所為公司2015年度審計會計師事務(wù)所的議案》等決議。本次股東大會選舉劉淼、林鋒、王洪波、沈才洪、張橋云、錢旭為第八屆董事會董事；張凌、杜坤倫、譚麗麗、徐國祥為獨立董事；伍勤、連勁、曹聰為第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。
瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會一次會議
瀘州老窖股份有限公司第八屆監(jiān)事會一次會議
同日，還召開了第八屆董事會一次會議、第八屆監(jiān)事會一次會議。第八屆董事會一次會議選舉劉淼先生為董事長，聘任林鋒先生為總經(jīng)理，聘任王洪波先生、何誠先生為副總經(jīng)理，聘任謝紅女士為財務(wù)總監(jiān)。會議審議通過了《關(guān)于董事會四個專門委員會人選的議案》、《關(guān)于由劉淼董事長代行董事會秘書職責的議案》。第八屆監(jiān)事會一次會議選舉伍勤先生為監(jiān)事會主席。
